迪拜法院针对涉嫌在线诈骗的犯罪团伙作出判决

2023年6月12日，迪拜法院针对一起涉及30名成员的犯罪团伙以及七家公司的在线诈骗案作出判决，认定其在对个人和公司的网络骗局中洗钱及挪用共计3200万阿联酋迪拉姆。

据悉，这些罪犯通过向受害者发送11.8万封冒充银行和金融机构的网络钓鱼邮件，欺骗受害者将资金转入被告的账户。被告随后将这些资金兑现或转移至其他账户，而其他被告则通过购买二手车等方式来掩盖资金的非法来源。此举直接导致数百名个人和企业遭受经济损失。

为了打击这类犯罪活动，迪拜当局通过行政手段协同打击洗钱、网络犯罪以及可能对国民经济产生潜在负面影响的诈骗。公共基金检察长兼高级检察官伊斯梅尔·马达尼律师称赞了迪拜有关部门在应对犯罪和维护法治上的协同努力。

最终，法院认定这个由30名成员组成的犯罪团伙犯下的罪行实在是太过恶劣，因此被判处96年的监禁，并需要支付超过3200万阿联酋迪拉姆的罚金。同时，涉案的7家公司也被罚款70万阿联酋迪拉姆。法院有权没收被告的资金或财产以支付罚金，以此警示其他潜在的犯罪分子，杜绝此类犯罪活动的发生。

这起涉及30人和七家公司的在线诈骗案的审判及判决结果向全球宣示了对网络犯罪和洗钱等违法活动的零容忍态度，也提醒人们要警惕网络犯罪的存在，并加强自我防范意识。

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